Нижневартовск
3466 61-10-10
Интернет-банкинг

Противодействие легализации доходов полученных преступным путём

О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

АО КБ «Приобье»,  информирует, что в целях  исполнения требований Федерального закона от  07.08.2001 года  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»    и иных нормативно-правовых актов Банка России  в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, которые включают в себя следующие программы:

  • программа организации системы ПОД/ФТ;
  • программа идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
  • программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • программа выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
  • программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с Клиентом;
  • программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих Клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ;
  • программа проверки внутреннего контроля.

В АО КБ «Приобье» сформировано структурное подразделение под руководством Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, в компетенцию которого входит контроль за соблюдением подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация программ их осуществления.

АО КБ «Приобье» не имеет корреспондентских отношений:

  • с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
  • с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.