Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

АО КБ «Приобье»,  информирует, что в целях  исполнения требований Федерального закона от  07.08.2001 года  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  и иных нормативно-правовых актов Банка России  в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые включают в себя следующие программы:

 а) программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ;

 б) программа идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца;

 в) программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – ОД/ФТ/ФРОМУ);

 г) программа выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации ОД/ФТ/ФРОМУ;

 д) программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с Клиентом»;

 е) программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих Клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

 ж) программа организации в Банке  работы с представленными Клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России;

 з) программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;

 и) программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

 к) программа проверки внутреннего контроля.

 В АО КБ «Приобье» сформировано структурное подразделение под руководством Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в компетенцию которого входит контроль за соблюдением подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и реализация программ их осуществления.

АО КБ «Приобье» не имеет корреспондентских отношений:

- с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

- с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.