8 (800) 200-45-75 

служба поддержки держателей  банковских карт (круглосуточно)

8 (383) 363-11-58

горячая линия (за пределами РФ)

Противодействие легализации доходов полученных преступным путём

О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

АО КБ «Приобье»,  информирует, что в целях  исполнения требований Федерального закона от  07.08.2001 года  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»    и иных нормативно-правовых актов Банка России  в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в банке разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, которые включают в себя следующие программы:

а) программа организации системы ПОД/ФТ;

б) программа идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;

в) программа управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;

г) программа выявления в деятельности Клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

д) программа организации работы по отказу от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица, отказу в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) с Клиентом;

е) программа, определяющая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества Клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих Клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

ж) программа, определяющая порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом;

з) программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ;

и) программа проверки внутреннего контроля.

В АО КБ «Приобье» сформировано структурное подразделение под руководством Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, в компетенцию которого входит контроль за соблюдением подразделениями банка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация программ их осуществления.

АО КБ «Приобье» не имеет корреспондентских отношений:

- с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;

- с банками, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ.

О Банке
Основные сведения о банке
Миссия и стратегия банка
Реквизиты
Лицензии и свидетельства
Сведения об аудиторской компании
Финансовая отчетность
Раскрытие информации
Страхование вкладов
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Держатель реестра акционеров
Информация о методах оценки активов по справедливой стоимости
Контакты
Банкоматы
Политика безопасности
Корпоративным клиентам
Реализация залогового имущества
Тарифы
Зарплатный проект
Клиент Банк
Услуги службы инкассации
Кредитование
Кредитная история
Услуга Неснижаемый остаток на расчетном счете
Противодействие легализации доходов полученных преступным путём
Частным клиентам
Вклады в валюте РФ
До востребования
Классический
Накопительный
Популярный
Полезный
ПРЕСТИЖ Пенсионный
ПРЕСТИЖ Перспективный
ПРЕСТИЖ Перспективный+
Шаблоны договоров
Вклады в иностранной валюте
Кредиты
Потребительское кредитование
Кредитная история
Банковские карты
Переводы
Аренда сейфа и сейфовых ячеек
Тарифы на банковские услуги, предоставляемые в валюте РФ
Тарифы и ставки комиссионного вознаграждения в иностранной валюте
Противодействие легализации доходов полученных преступным путём
Полезная информация
Новости
Дополнительный офис "Тюменский"